Аналитический ресурс
  • Главная
  • Карта сайта
  • Реклама
  • Навигация

    • Все про БИЗНЕС
    • Инвестирование
    • Интересно
    • Основы Менеджмента
    • Статьи
    • Финансирование
  • Комментарии

    • михаил агиевич:

      Занимаюсь несколько другим аутсорсингом, в ИТ сфере, но по аналогии мо …

    • admin:

      Верно подмечено! Следующая статья как раз и будет посвящена Московской …

    • asad:

      Отток средств с Московской биржи, в последние годы, эксперты увязывают …

    • Вишнякова Таисия:

      не думала, что захват предприятия настолько сложное, спланированное де …

    • Роман:

      Этот способ самый простой и удобный, чтобы получить в долг деньги. Пра …

  • Популярное

    • Как получить кредит пенсионерам

      Непредвиденные ситуации случаются постоянно, поэтому важно иметь возможность быстрого получения ...
    • Платежная система WebMoney

      Платежная система WebMoney – это одна из самых популярных платежных систем на территории не только ...
    • Малый бизнес: берем кредит

      Кредит пенсионеру онлайн Любой гражданин Украины может рассчитывать на получение кредита. То же ...
    • Деньги зло или добро?

      Людей портят деньги, считают некоторые. Деньги дают возможность творить добрые дела – уверены ...
    • Венчурный бизнес

      На сегодняшний день довольно серьезное развитие получил венчурный бизнес, который пользуется ...
  • Похожие новости

    • В следующую пятницу Греция как никогда будет близка к дефолту

      Издание «Financial Times» со ссылкой на ...
    • Европа не сможет спасти от кризиса больше ни одной страны

      Пятой страной зоны евро, не сумевшей ...
    • Французские власти советуют компании Peugeot закрыть испанский филиал

      Флагман французского автомобилестроения ...
    • Правила и советы в инвестициях

      Правила и советы в инвестициях

      Менеджеры предприятий, занимающиеся ...
    • Выбор банковского вклада. Сохранить и приумножить.

      Выбор банковского вклада. Сохранить и приумножить.

      В настоящее время очень непростая задача стоит ...
  • Рекомендуем

    • Как получить микрозайм на банковский счет?

      Как выглядит стандартная схема получения кредита ...
    • Легкий способ лишиться жилья

      Как самостоятельно проверить квартиру перед ...
    • Рейдерский захват банка — возможно ли?

      К сожалению, в нашей стране рейдерский захват ...
    • Развитие теорий инфляции

      За последнее столетие произошли большие изменения ...
    • Какой вид бизнеса актуален в данный момент?

      Какой вид бизнеса актуален в данный момент?

      Bridges Wealth Management Solutions — ...
    • Налог на прибыль и как его посчитать

      Налог на прибыль является главным финансовым ...
    • Виды и идеи малого бизнеса в провинции

      Бизнес имеет массу своих видов, его различают по ...
Главная » Инвестирование » США оштрафовали британский банк HSBC на 1,5 млрд. долларов

США оштрафовали британский банк HSBC на 1,5 млрд. долларов

США оштрафовали британский банк HSBC на 1,5 млрд. долларов

Известный британский банк HSBC, до сих пор считавшийся самым надежным  и устойчивым, должен будет выплатить США 1,5 млрд. долларов в качестве штрафа за недобросовестность своих клиентов и отмывание денег. Подобной суммой финансовая организация готова пожертвовать, чтобы избежать официального расследования и громкого скандала, способного испортить ее репутацию. Телеканал «Sky News» ссылаясь на собственные источники, сообщает, что ранее банк зарезервировал для этих целей 700 млн. долларов, однако впоследствии «цена вопроса» выросла вдвое.

Еще в июле американские конгрессмены уличили HSBC в слабом контроле над действиями своих клиентов. В результате в финансовую систему Соединенных Штатов поступило значительное количество вложений от организованных преступных группировок, включая и наркосиндикаты. Данные были предоставлены сенату Конгресса  США на основании более чем 1,4 млн. проанализированных банковских документов, а также показаний 75 сотрудников HSBC.

Британский ежедневник «The Telegraph» привел в качестве примера сумму в 7 млрд. долларов, которая в 2007-2008 годах была переведена в США через отделение британского банка в Мексике. Конгрессмены утверждают, что данные средства почти полностью были получены в результате торговли наркотиками. В докладе верхней палаты американского конгресса отмечается, что это далеко не единственная сомнительная операция банка. «Нечистые» вклады поступали из разных концов мира, в том числе из Ирана, Саудовской Аравии, Сирии, Мексики и Каймановых островов.

Кроме того, сенаторы обвинили банк HSBC в связях с финансовыми структурами на Ближнем Востоке, которые оказывали поддержку радикальным исламистам.

Вопрос о чистоплотности действий крупнейших финансовых организаций Великобритании сегодня стоит особенно остро. Напомним, что в июне этого года регуляторы из Соединенного Королевства и США применили карательные санкции к еще одному банку – «Barclays», манипулировавшему со ставкой межбанковского кредита  ЛИБОР. В данный момент расследуется деятельность еще двух банковских структур – «JPMorgan Chase» и «Citigroup». В общей сложности в махинациях с ЛИБОР обвиняются 20 мировых финансовых гигантов.

Вас может заинтересовать:

  1. Цены на нижние полки в плацкарте могут стать выше цен на боковые и даже на верхние
  2. Вторую очередь «Северного потока» запустят уже сегодня
  3. История японской компании Toshiba
  4. Coca-Cola станет одним из ведущих партнеров Олимпийской эстафеты «Сочи-2014»
02 Дек 2012
Инвестирование Финансирование

Ваш отзыв

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

Яндекс цитирования

Все права защищены © 2021.

При копировании материалов ссылка на cyphergrp.com обязательна.