Известный британский банк HSBC, до сих пор считавшийся самым надежным и устойчивым, должен будет выплатить США 1,5 млрд. долларов в качестве штрафа за недобросовестность своих клиентов и отмывание денег. Подобной суммой финансовая организация готова пожертвовать, чтобы избежать официального расследования и громкого скандала, способного испортить ее репутацию. Телеканал «Sky News» ссылаясь на собственные источники, сообщает, что ранее банк зарезервировал для этих целей 700 млн. долларов, однако впоследствии «цена вопроса» выросла вдвое.
Еще в июле американские конгрессмены уличили HSBC в слабом контроле над действиями своих клиентов. В результате в финансовую систему Соединенных Штатов поступило значительное количество вложений от организованных преступных группировок, включая и наркосиндикаты. Данные были предоставлены сенату Конгресса США на основании более чем 1,4 млн. проанализированных банковских документов, а также показаний 75 сотрудников HSBC.
Британский ежедневник «The Telegraph» привел в качестве примера сумму в 7 млрд. долларов, которая в 2007-2008 годах была переведена в США через отделение британского банка в Мексике. Конгрессмены утверждают, что данные средства почти полностью были получены в результате торговли наркотиками. В докладе верхней палаты американского конгресса отмечается, что это далеко не единственная сомнительная операция банка. «Нечистые» вклады поступали из разных концов мира, в том числе из Ирана, Саудовской Аравии, Сирии, Мексики и Каймановых островов.
Кроме того, сенаторы обвинили банк HSBC в связях с финансовыми структурами на Ближнем Востоке, которые оказывали поддержку радикальным исламистам.
Вопрос о чистоплотности действий крупнейших финансовых организаций Великобритании сегодня стоит особенно остро. Напомним, что в июне этого года регуляторы из Соединенного Королевства и США применили карательные санкции к еще одному банку – «Barclays», манипулировавшему со ставкой межбанковского кредита ЛИБОР. В данный момент расследуется деятельность еще двух банковских структур – «JPMorgan Chase» и «Citigroup». В общей сложности в махинациях с ЛИБОР обвиняются 20 мировых финансовых гигантов.